1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:汐止福泰大飯店水晶廳（新北市汐止區大同路一段128號1樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、113年度營業報告書
(二)、113年度審計委員會審查報告書
(三)、113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」暨「道德行為準則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)、113年度營業報告書及財務報表案
(二)、113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)、資本公積轉增資發行新股案
(二)、申請股票上櫃案
(二)、初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股
權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國114年4月18日起至
民國114年4月28日止受理股東提案，凡有意提案之股東，務請於民國114年4月28日
17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：思必瑞特生技股份有限公司管理部（地址：新北市汐止區新台五路一
段93號19樓）