1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：113/05/30
(2)重要決議事項：
一、報告事項：無。
二、承認事項：無。
三、討論事項：本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案。
四、選舉事項：
1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單：
董事：呂寶麟
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞
獨立董事：陳威勳
獨立董事：高煥堂
獨立董事：許書祥
五、其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成
審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。