1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案，當選名單如下：
董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君
董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青
董事：新陳投資股份有限公司法人代表人蔡承恩
董事：岳嶽
獨立董事：張森雄
獨立董事：張立言
獨立董事：王嘉宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(2)通過本公司辦理私募普通股增資案。
(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無