1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/09
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段2巷49號(德安園區A棟1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)本公司一一三年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司章程案。
(2)修正本公司股東會議事規則。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/11
12.停止過戶截止日期:114/06/09
13.其他應敘明事項:依公司法第一七二之一條規定，公司於一一四年四月一日
至四月十一日止受理持股1％以上之股東書面提案。凡有意提案之股東務請於
民國一一四年四月十一日十七時@前以書面送達或寄達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。@受理方式：書面受理方式
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：君曜科技股份有限公司，新竹市光復路二段二巷49-1號二樓